受害者遍及世界各地包括250名美国人 司法部没收150亿美元比特币赃款 目前被告在逃

诈骗集团的“电话农场”，使用数千部电话、大量假账号从事诈骗。

纽约东区联邦检察官办公室14日公布起诉书，指控总部位于柬埔寨的跨国企业“太子控股集团”（Prince Holding Group）创办人兼董事长陈志涉嫌电信诈欺与洗钱。

检方指称，37岁的陈志主导太子集团在柬埔寨各地经营诈骗园区，强迫被拘禁人员参与加密货币投资诈骗（俗称“杀猪盘”），诈取了数十亿美元，受害者遍及全球。陈志目前在逃。

被贩运工人遭受暴力威胁与监禁。

诈骗计划针对全球受害者，并透过地方网络协助其行动。

在刑事起诉的同时，司法部国家安全部门及纽约东区检察官办公室也提起民事没收诉讼，要求没收约127,271枚比特币（现值约150亿美元），指其为诈欺与洗钱所得或犯罪工具。这些比特币原储存在未托管的虚拟货币钱包中，其私钥由陈志掌控。美国政府现已将相关资产接管。司法部称此为该机构史上规模最大的没收行动。

犯罪网络与手法详情

起诉书显示，太子集团是一家柬埔寨企业集团，在三十多个国家经营着数十个商业实体。自2015年起，陈志以太子集团创办人及董事长身份，将集团从表面上的房地产与金融企业，发展成亚洲最大地下跨国犯罪组织之一。

诈骗计划针对全球受害者，并透过地方网络协助其行动。其中一个网络在纽约布碌崙运作，为太子集团转移诈骗资金并洗钱，涉及超过250名来自纽约及全美各地的受害者，金额高达数百万美元。

该集团在柬埔寨多地设立诈骗园区，诱骗受害者透过简讯与社交媒体转移加密货币，谎称为投资基金，实则窃取资金并洗钱牟利。在围墙与铁丝网包围的“诈骗工厂”内，被欺骗或贩运过来的工人被强迫工作，遭受暴力威胁与监禁。

检方指出，陈志直接监督这些设施运作，保存各园区的利润账册与“电话农场”资料，后者使用数千部电话、大量假账号从事诈骗。陈志亦亲自下令殴打那些被视为“挑衅者”的工人，并指示“不得打死”。

太子集团利用其政治关系行贿当地官员以规避执法，并透过合法企业外衣（如线上赌博与加密货币挖矿业务等）洗白犯罪所得，运用“喷洒”与“漏斗”等技术，将巨量加密货币分散再合并，以掩饰资金来源。

部分资金被存入加密货币交易所钱包，或兑换成现金后转入银行账户。另一些则以加密货币形式储存在由陈志掌握的个人钱包中。陈还保留了部分洗钱流程的图表，并向太子集团其它采矿业务夸口“利润可观，因为没有成本”。

他与同伙也将部分资金用于豪华旅游与娱乐活动，或购买游艇、私人飞机、度假屋、名表、收藏品和稀有艺术品，包括一幅在纽约拍卖行购买的毕加索画作。

司法进展与制裁行动

对陈志的调查由FBI纽约亚洲犯罪集团联合工作小组在FBI虚拟资产部门的协助下进行；若罪名成立，陈志最高将面临40年监禁。

同日，美国财政部宣布将太子集团列为“跨国犯罪组织”，并对陈志及相关个人、实体实施制裁。英国外交、联邦及发展办公室亦同步宣布制裁措施。美司法部感谢英国国家犯罪局、马恩岛警察局国际洗钱调查组及美国国际事务办公室的协助。

司法部长邦迪（Pamela Bondi）表示：“今天的行动是历来对全球人口贩运与网络金融诈欺祸害最重大的一次打击。透过摧毁一个建立在强迫劳动与欺诈之上的犯罪帝国，我们传递出明确讯息：美国将动用一切可用手段保护受害者、追回遭窃资产，并将那些剥削弱势群体牟利的人绳之以法。”

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